Opinión. Lavado de Dinero y Extinción de Dominio: Actividades Vulnerables, Personas Políticamente Expuestas y Compliance
No adoptar medidas preventivas podría tener consecuencias fiscales o penales. La extinción de dominio procede contra el lavado de dinero y otros delitos. Fundamental, conocer el marco jurídico, sus alcances e impactos. Por Pablo Francisco Rosas Olmos México cuenta con dos figuras jurídicas de suma importancia, encaminadas a identificar y sancionar respecto de aquellos bienes … Leer más
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