Мнение. Отмывание денег и уничтожение доменов: уязвимые виды деятельности, политически значимые лица и соблюдение требований
Непринятие превентивных мер может иметь фискальные или уголовные последствия. Прекращение права собственности может быть использовано против отмывания денег и других преступлений. Важно знать законодательную базу, сферу ее действия и последствия. Пабло Франсиско Росас Олмос В Мексике есть два чрезвычайно важных законодательных акта, направленных на выявление и наказание тех активов, которые были ... Читать далее
Russian 
Spanish 
English 
Arabic 
German 
Italian 
Portuguese 