{"id":70906,"date":"2021-02-05T00:00:00","date_gmt":"2021-02-05T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vipexperiences.mx\/opinion-lavado-de-dinero-y-extincion-de-dominio-actividades-vulnerables-personas-politicamente-expuestas-y-compliance\/"},"modified":"2021-02-05T00:00:00","modified_gmt":"2021-02-05T00:00:00","slug":"opinion-lavado-de-dinero-y-extincion-de-dominio-actividades-vulnerables-personas-politicamente-expuestas-y-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vipexperiences.mx\/en\/2021\/02\/05\/opinion-lavado-de-dinero-y-extincion-de-dominio-actividades-vulnerables-personas-politicamente-expuestas-y-compliance\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n. Lavado de Dinero y Extinci\u00f3n de Dominio: Actividades Vulnerables, Personas Pol\u00edticamente Expuestas y Compliance"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>No adoptar medidas preventivas<\/strong> podr\u00eda tener consecuencias fiscales o penales.<\/li>\n<li>La extinci\u00f3n de dominio procede <strong>contra el lavado de dinero y otros delitos<\/strong>.<\/li>\n<li>Fundamental, <strong>conocer el marco jur\u00eddico<\/strong>, sus alcances e impactos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Por Pablo Francisco Rosas Olmos<\/strong><\/p>\n<p>M\u00e9xico cuenta con dos figuras jur\u00eddicas de suma importancia, encaminadas a identificar y sancionar respecto de aquellos bienes de procedencia il\u00edcita, <strong>asociados a hechos delictivos y organizaciones criminales<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Me refiero a la prevenci\u00f3n del lavado de dinero<\/strong>, denominada penalmente como el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita \u201cORPI\u201d y la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n<p>Conocer un poco sobre ambas figuras es de suma importancia porque, directa o indirectamente, <strong>podr\u00edamos vernos inmersos en investigaciones y procedimientos de esta naturaleza<\/strong>, simplemente por no adoptar las medidas preventivas correspondientes.<\/p>\n<p>Tanto el ORPI y la extinci\u00f3n de dominio se vinculan entre s\u00ed y \u00e9stas a su vez, con diversas ramas que sirven de apoyo para su investigaci\u00f3n; <strong>es decir, no s\u00f3lo se circunscriben \u00fanicamente en lo penal y fiscal<\/strong>.<\/p>\n<p>Por tal motivo, <strong>se requiere ahondar en su estudio y especializaci\u00f3n para quienes abordan estas tem\u00e1ticas<\/strong>, en donde las experiencias de retroalimentaci\u00f3n tanto en el \u00e1mbito nacional e internacional, son fundamentales por ser fen\u00f3menos delictivos que tienden a ser transfronterizos.<\/p>\n<p><strong>Las autoridades que principalmente fungen con el deber de identificar y<\/strong> mermar las estructuras patrimoniales y econ\u00f3micas que son utilizadas como objeto, instrumento o producto del delito, son la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica con apoyo de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23090\" aria-describedby=\"caption-attachment-23090\" style=\"width: 308px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23090 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Pablo-Francisco-Rosas-Olmos-318x400.jpeg\" alt=\"\" width=\"318\" height=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23090\" class=\"wp-caption-text\">Foto: Pablo Francisco Rosas Olmos<\/figcaption><\/figure>\n<p>Estas a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal y en lo local corresponde a sus hom\u00f3logas, <strong>que despliegan investigaciones cada vez m\u00e1s serias y efectivas.<\/strong><\/p>\n<p>Estas acciones se derivan de instrumentos internacionales, como lo es la Convenci\u00f3n de Viena de 1988, <strong>en donde se ha logrado evidenciar la importancia de mermar el patrimonio y econom\u00eda que devienen de actividades il\u00edcitas<\/strong>, que en muchos casos atienden a delitos de alto impacto.<\/p>\n<p>Tras celebrarse dicha Convenci\u00f3n, <strong>surge para los Estados participantes la necesidad de fortalecer los lazos institucionales<\/strong> con herramientas jur\u00eddicas que faciliten su operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Oblig\u00e1ndose a tomar acciones espec\u00edficas y esenciales para impactar las estructuras financieras y patrimoniales de los delincuentes, <strong>y de quienes les auxilian en el blanqueo de los activos.<\/strong><\/p>\n<p>En raz\u00f3n de ello, M\u00e9xico adopt\u00f3 medidas legislativas que se circunscriben en la prevenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esto al identificar actividades vulnerables para el lavado de dinero, y sancionar penalmente cuando se materialice alguno de los verbos rectores del art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal y de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), recogiendo de ambos textos los siguientes aspectos primordiales a recordar:<\/p>\n<table width=\"696\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"359\">400 Bis CPF<\/td>\n<td width=\"236\">LFPIORPI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"359\">\u201cSe impondr\u00e1\u0301 de cinco a quince a\u00f1os de prisi\u00f3n y de mil a cinco mil d\u00edas multa al que, por si\u0301 o por interp\u00f3sita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:<\/p>\n<p>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de\u0301 o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de e\u0301ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ili\u0301cita, o<\/p>\n<p>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacio\u0301n, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ili\u0301cita\u201d<\/td>\n<td width=\"236\">\u00fc\u00a0 Acota las operaciones en efectivo y propicia el uso de instituciones financieras.<\/p>\n<p>\u00fc\u00a0 Permite generar informaci\u00f3n a trav\u00e9s de reportes y avisos establecidos en la Ley.<\/p>\n<p>\u00fc\u00a0 Propicia la coordinaci\u00f3n entre autoridades nacionales y extranjeras, para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>De forma complementaria al curso penal y al preventivo, <strong>se introdujo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 2008<\/strong> la figura de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n<p>Esta establece los hechos il\u00edcitos sobre los cuales se ejercitar\u00e1 la acci\u00f3n conforme al art\u00edculo 22 Constitucional, <strong>dentro de los cuales se encuentra el de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong>.<\/p>\n<p>En agosto de 2019 se public\u00f3 su ley reglamentaria denominada Ley Nacional de Extinci\u00f3n de Dominio (LNED).<\/p>\n<p>Ello, en concordancia tambi\u00e9n con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de que en los instrumentos <strong>jur\u00eddicos se adopten medidas espec\u00edficas encaminadas a prevenir y sancionar aspectos de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n<p>Pero los esfuerzos en esta materia no devienen \u00fanicamente por parte del Estado, tambi\u00e9n quien delinque, buscar\u00e1 la forma de que sus bienes de origen o destino il\u00edcito, <strong>se puedan introducir en el sistema financiero a trav\u00e9s de actividades legales<\/strong>.<\/p>\n<p>Principalmente por medio de aquellas que facilitan el blanqueo de activos, identificadas como vulnerables, y enmarcadas en el art\u00edculo 17 de la \u201cLFPIORPI\u201d dentro de las cuales encontramos a\u00a0grosso modo\u00a0las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Las vinculadas con juegos con apuesta, concursos y sorteos.<\/li>\n<li>La emisi\u00f3n y comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios, cr\u00e9dito, prepagadas, etc.<\/li>\n<li>Emisi\u00f3n y comercializaci\u00f3n de cheques de viajero.<\/li>\n<li>Ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garant\u00eda, pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito.<\/li>\n<li>Construcci\u00f3n, desarrollo inmobiliario y su compra venta.<\/li>\n<li>Comercializaci\u00f3n o intermediaci\u00f3n de metales preciosos, piedras preciosas, y joyas o relojes.<\/li>\n<li>Subasta o comercializaci\u00f3n de obras de arte.<\/li>\n<li>Comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos nuevos o usados, ya sean mar\u00edtimos, a\u00e9reos o terrestres.<\/li>\n<li>Servicios de blindaje de veh\u00edculos y bienes inmuebles.<\/li>\n<li>Servicios de traslado y custodia de valores.<\/li>\n<li>Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representaci\u00f3n del cliente, (la compraventa de bienes inmuebles o la cesi\u00f3n de derechos sobre estos, la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organizaci\u00f3n de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constituci\u00f3n, operaci\u00f3n o asociaci\u00f3n de sociedades mercantiles).<\/li>\n<li>Prestaci\u00f3n de servicios de fe p\u00fablica.<\/li>\n<li>Recepci\u00f3n de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.<\/li>\n<li>Prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.<\/li>\n<li>Arrendamiento de inmuebles.<\/li>\n<li>Activos virtuales.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_23091\" aria-describedby=\"caption-attachment-23091\" style=\"width: 1270px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-23091 size-full\" src=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/money-1050403_1280.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"882\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23091\" class=\"wp-caption-text\">Foto: Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<p>Es importante destacar que, para estas actividades, se estableci\u00f3 un umbral de identificaci\u00f3n y aviso sobre las operaciones que se realicen, a efecto de que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico pueda advertir las anomal\u00edas y ejercitar las medidas inherentes a su funci\u00f3n y, en caso de estimarlo conducente, proceder a la denuncia penal que corresponda.<\/p>\n<p><strong>Adicionalmente acorde a la recomendaci\u00f3n 12 del GAFI<\/strong>, encontramos a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente denominadas \u201cPEP\u201d, listado en el cual se identifican a las personas que, por su cargo, empleo o comisi\u00f3n, dentro del Gobierno de M\u00e9xico, han sido determinados as\u00ed.<\/p>\n<p>Ello con base en un enfoque de riesgo para que tanto el sistema financiero y los sujetos obligados por Ley puedan conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos de realizar actos y operaciones con dichas personas.<\/p>\n<p>Haciendo \u00e9nfasis en que <strong>su objetivo es combatir principalmente factores de corrupci\u00f3n y de blanqueo de activos<\/strong>.<\/p>\n<p>En raz\u00f3n de lo anterior, se destaca la obligaci\u00f3n y la importancia de identificar en cada operaci\u00f3n al cliente para mitigar la amenaza latente de las formas y medios que puedan servir como conducto para blanquear sus recursos.<\/p>\n<p>Esta tendencia global, sit\u00faa tanto a personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, <strong>en una obligaci\u00f3n de atender cabalmente aquella normatividad aplicable a las actividades<\/strong> que despliegan en t\u00e9rminos generales, manteniendo un deber de cuidado que se pueda acreditar.<\/p>\n<p>Sin duda, <strong>estas acciones preventivas ser\u00e1n una base que les pueda brindar mayor certeza jur\u00eddica <\/strong>en su actuar y en torno a sus bienes.<\/p>\n<p>Contar con una asesor\u00eda profesional en estas materias especializadas <strong>resulta indispensable tanto para el sector p\u00fablico como privado<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23092\" aria-describedby=\"caption-attachment-23092\" style=\"width: 1270px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-23092 size-full\" src=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/pexels-javon-swaby-3279695.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"853\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23092\" class=\"wp-caption-text\">Foto: Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n<p>Actualmente existen despachos que ofertan programas de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero \u201cPLD\u201d o \u201cCompliance\u201d, a fin de identificar los riesgos de incumplimiento legal, a trav\u00e9s de mejora en los procesos y pr\u00e1cticas desplegadas por el cliente, para un mejor control en sus negocios tanto preventivo como reactivo y, en su caso, cuando as\u00ed sea necesario, implementar Oficiales de Cumplimiento para auxiliar a la persona jur\u00eddica en su actuar.<\/p>\n<p><strong>Promover entre personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas una cultura de cumplimiento<\/strong>, resulta de suma importancia, por la amenaza latente de que el delincuente se encuentra en b\u00fasqueda constante de c\u00f3mo blanquear sus bienes, a trav\u00e9s de actividades legales, como ya se ha descrito con antelaci\u00f3n, y los alcances de las figuras para combatir y prevenir las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, ser\u00e1n medidas m\u00e1s recurrentes y trascendentes para frenar a la delincuencia.<\/p>\n<p>Por otra parte, estos instrumentos a\u00fan en evoluci\u00f3n habr\u00e1n de madurar a trav\u00e9s de reformas legislativas y de la propia jurisprudencia que se siga conformando.<\/p>\n<p>Existen diversos aspectos para un an\u00e1lisis m\u00e1s puntual; uno de ellos es si el tipo penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita <strong>pudiera circunscribirse como ordenamiento general por sus alcances y amplio contenido de la materia<\/strong>.<\/p>\n<p>Ponderando que dentro del \u00e1mbito local el agente del Ministerio P\u00fablico en su investigaci\u00f3n, muchas veces se encontrar\u00e1 con una posible afectaci\u00f3n a instituciones financieras, <strong>lo cual limita su actuar, pues no obstante que algunos c\u00f3digos locales contemplan la figura de \u201cORPI\u201d<\/strong>, s\u00f3lo se puede acreditar por raz\u00f3n de competencia dentro del fuero federal.<\/p>\n<p>Ello debido a que muchos delitos del fuero com\u00fan se materializan afectando el sistema financiero y,\u00a0en caso de estimarse viable, permitir\u00eda al igual que en delitos espec\u00edficos, como el de Trata de Personas o el de Secuestro, <strong>mismos que actualmente se encuentran inmersos en leyes generales para una mayor eficacia en su investigaci\u00f3n y combate<\/strong>.<\/p>\n<p>Pudiera situarse al \u201cORPI\u201d como un siguiente paso legislativo en torno a esta materia.<\/p>\n<p><strong>Abordar el fen\u00f3meno del lavado de activos es sumamente extenso<\/strong>, porque puede afectar \u00e1reas que no se encuentran consideradas a\u00fan como vulnerables, pero que, sin duda, son susceptibles de ser utilizadas para tales fines.<\/p>\n<p>Sobre todo frente a una econom\u00eda preponderantemente informal, <strong>lo cual da cobijo a un amplio universo de actividades para el propio lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n<p>A\u00fan dentro de la formalidad queda mucha materia por analizar, como la simulaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n de servicios culturales o deportivos, de transportes, alimentos y bebidas, o quiz\u00e1s a trav\u00e9s de juicios o de iglesias y, por qu\u00e9 no, el autoblanqueo, etc.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23096\" aria-describedby=\"caption-attachment-23096\" style=\"width: 2550px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23096 size-full\" src=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/pexels-energepiccom-159888-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1920\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23096\" class=\"wp-caption-text\">Foto: Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n<p>Sin duda, los medios utilizados por los delincuentes para <strong>el lavado de dinero pueden ir hasta donde la sociedad y el Estado lo permitan<\/strong>.<\/p>\n<p>Si bien la justicia debe ser un esquema integral, desde la prevenci\u00f3n del delito y la sanci\u00f3n penal, hasta el procedimiento que paralelamente se inicie sobre extinci\u00f3n de dominio cuando as\u00ed corresponda para la investigaci\u00f3n del destino y origen de los bienes vinculados a hechos il\u00edcitos.<\/p>\n<p><strong>Tambi\u00e9n la sociedad debe asumir una faceta de prevenci\u00f3n y<\/strong> cuidado sobre sus actividades y bienes, para no formar parte del engranaje del lavado de dinero.<\/p>\n<p>El reto de investigar la ruta del dinero que el delincuente despleg\u00f3 a ra\u00edz del hecho il\u00edcito, conlleva el poder identificar si los bienes fueron transformados, enajenados, invertidos o si los utiliz\u00f3 en beneficio propio o de terceros, porque ello en s\u00ed, <strong>podr\u00eda representar un comportamiento pluriofensivo que da\u00f1a a m\u00e1s de un bien jur\u00eddico en contra de la sociedad y del propio Estado<\/strong>.<\/p>\n<p>Por tanto, es de suma relevancia la lucha contra el lavado de dinero y la extinci\u00f3n de bienes de origen o destinaci\u00f3n il\u00edcita, <strong>pues ello permite a su vez inhibir los delitos que en cascada se desencadenan<\/strong>, lo cual permite se propicie una percepci\u00f3n negativa de la seguridad y justicia por la que atraviesa una sociedad.<\/p>\n<p>Una forma eficaz para detener la delincuencia es a trav\u00e9s de la afectaci\u00f3n de los bienes y recursos il\u00edcitos que poseen las estructuras criminales y, que estas a su vez, le han arrancado a la sociedad para ser disfrutados y utilizados en su favor o por terceros.<\/p>\n<p>Pensemos que detr\u00e1s de un delincuente detenido, <strong>hay muchos m\u00e1s esperando ocupar su lugar<\/strong>, de ah\u00ed la importancia de desmantelar estas redes en todos sus aspectos.<\/p>\n<p>El presente art\u00edculo pretende incidir en el entendimiento de que, independientemente de haber sido o no v\u00edctimas de la delincuencia, <strong>cuando se despliega cualquier actividad criminal afecta todo su entorno y no podemos ser ajenos a ello,<\/strong> en la inteligencia de que el delito predicado en estos casos, es s\u00f3lo una fase en la consecuci\u00f3n de otros delitos.<\/p>\n<p><strong>Una organizaci\u00f3n criminal realiza una serie de actividades il\u00edcitas para incrementar su patrimonio, riqueza y poder, por ejemplo<\/strong>: la compra de armas prohibidas para robar, secuestrar y extorsionar, as\u00ed c\u00f3mo un servidor p\u00fablico que les recibe dinero por hacer o dejar de hacer su trabajo.<\/p>\n<p>Al final, ambas tramas buscar\u00e1n como blanquear sus activos por s\u00ed mismos, o a trav\u00e9s de un tercero, configur\u00e1ndose el ORPI y ello se materializar\u00e1 dentro de la econom\u00eda formal de la cual todos formamos parte.<\/p>\n<p>De no prevenir o denunciar tales circunstancias que aquejan a la sociedad, <strong>se podr\u00eda pasar del papel de espectadores o c\u00f3mplices de la realidad delictiva aqu\u00ed planteada<\/strong>, a v\u00edctimas o imputados por falta de debida diligencia en nuestro actuar.<\/p>\n<h5>En memoria del Contador Edmundo Ram\u00edrez Olmos<\/h5>\n<figure id=\"attachment_23097\" aria-describedby=\"caption-attachment-23097\" style=\"width: 1270px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23097 size-full\" src=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/mexican-pesos-916208_1280.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"850\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23097\" class=\"wp-caption-text\">Fotos: Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<h6>YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN:<\/h6>\n<p><a href=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/en\/2021\/02\/03\/peugeot-mexico-nombra-nuevo-director-a-gerardo-carmona\/\">PEUGEOT MEXICO NOMBRA NUEVO DIRECTOR A GERARDO CARMONA<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/vipexperiences.mx\/en\/2021\/01\/25\/conoce-la-nueva-ley-de-teletrabajo-de-la-mano-de-macdonel-uribe-y-esquivel-abogados\/\">CONOCE LA NUEVA LEY DE TELETRABAJO DE LA MANO DE MACDONEL,\u00a0URIBE Y 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